15. September 2020 By admin

Binance saksøkt for å hjelpe hvitvasking av mer enn $ 9 millioner dollar verdt i 2018 HackBinance saksøkt

Verdens ledende kryptokursutveksling Binance står for øyeblikket overfor en søksmål anlagt av den japanske kryptobørsen, Fisco, for å „hjelpe og støtte“ hvitvasking av penger stjålet fra selskapet i et hack som skjedde i 2018 .

I følge rapporten som først ble vist på Coindesk i dag, inngav Fisco klagen mot Binance i går for Nord-California tingrett

På tidspunktet for hackingen var den japanske børsen kjent som Zaif . Imidlertid, bare en måned etter at selskapet ble hacket, og mistet over 6000 Bitcoin Code og mange andre kryptovalutaer, ble det solgt til Fisco for å kompensere brukerne som hadde mistet pengene sine som et resultat av hacket.

I sin arkivering uttalte Fisco at hackerne hadde sendt mer enn 1000 BTC, som var verdt rundt $ 9,4 millioner på den tiden, til en bitcoin-lommebokadresse som tilhørte Binance.

Børsen sa at hackerne hadde hvitvasket midlene ved hjelp av Binances utvekslingsplattform, som angivelig hadde underordnet Know-Your-Customer og Anti-Whiteundering policy

Hackerne hadde benyttet seg av muligheten som ble presentert av Binances policy som ga nye kunder muligheten til å handle på plattformen med midler som er mindre enn 2 BTC uten å gå gjennom en fullstendig identifikasjonsprosess.

Arkiveringen leste, ”tyven brøt den stjålne bitcoin i syv tusen separate transaksjoner og kontoer, alle verdsatt under 2-bitcoin-terskelen. På denne måten konverterte tyven den stjålne bitcoin til andre kryptovalutaer og overførte verdien fra Binance-plattformen.

Den japanske børsen hevdet også at Binance var fullstendig klar over at midlene ble sendt til plattformen, men den stoppet ikke overføringene da den hadde sjansen til å gjøre det, hverken med vilje eller uaktsomhet.

Et stort flertall av kryptovalutaholdere som hadde blitt berørt av hacket i 2018, var basert i California og i USA. Derfor insisterer Fisco på at rettssaken skal holdes i California.

Børsen krever nå betaling fra Binance for de stjålne midlene som ble hvitvasket på Binance-børsen, samt andre straffeskader